Житель Орегона Сэм Иккурти был обвинен в обмане инвесторов через якобы “крипто-хедж-фонд”. По утверждениям, Иккурти обещал возвращать “чистую прибыль” инвесторам, но не выполнил это обещание и даже не сообщил инвесторам, что производительность фонда упала на 98.99% в течение нескольких месяцев, согласно заявлению CFTC.
“Приказ также установил, что Иккурти инвестировал в нестабильные цифровые активы, вопреки своим обещаниям участникам, и его предполагаемая крипто-экспертиза была фикцией, так как его реальный опыт с цифровыми активами заключался исключительно в потере своих личных биткойнов из-за взлома,” говорится в заявлении агентства.
Судья Мэри Роуленд из Окружного суда США по Северному округу Иллинойса постановила, что Иккурти и несколько других организаций должны выплатить в общей сложности $209 миллионов, включая почти $84 миллиона в качестве возмещения ущерба клиентам, около $37 миллионов в качестве возврата незаконных доходов и около $110 миллионов в качестве гражданского штрафа. Иккурти также был приговорен к штрафу за неуважение к суду, превышающему $14 миллионов.
“Ответчики представляли свои программы как передовые крипто- и углеродные инвестиции, тогда как на самом деле это были обычные, старомодные схемы Понци,” сказал директор по правоприменению CFTC Иэн МакГинли в заявлении. “Сотрудники CFTC не только прекратили мошеннические схемы ответчиков и получили денежное решение на сумму более $200 миллионов, но и вернули более $18 миллионов украденных цифровых активов, которые иначе могли бы быть потеряны навсегда.”
